Новые правила: какие переводы не будут под контролем налоговой службы
ФНС и Банк России разрабатывают критерии для различения обычных переводов и скрытого бизнеса. Узнайте, кто может не опасаться проверки налоговиков.
Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Банком России работают над разработкой критериев, которые помогут отделить обычные денежные переводы между физическими лицами от скрытых бизнес-транзакций. Это нововведение затрагивает множество граждан.
Исключения для семейных переводов
В конце марта правительство подало в Госдуму законопроект, который даст ФНС право получать данные от Центрального банка о гражданах, имеющих признаки незадекларированной предпринимательской деятельности. В настоящее время обсуждаются конкретные «маркеры» для выявления такой активности.
По информации источников РБК, исключение будет сделано для денежных переводов внутри семьи. При этом под понятием «семья» планируется понимать не только кровных родственников, но и сожителей. Транзакции между ними не будут подвергаться контролю налоговых органов.
Признаки подозрительных переводов
Однако есть риски для тех, кто осуществляет массовые переводы в рабочее время. Регулярные поступления из других регионов также могут вызвать подозрения у налоговой службы. К тому же, большое количество переводов от разных отправителей на одну карту может стать «красным флагом» для ФНС, что указывает на возможную незаконную предпринимательскую деятельность.
«Система будет отслеживать регулярность, одинаковые суммы и закономерности в платежах», — отметила старший партнер юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева.